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传销以相亲为幌子勾引受害人,河南开封警方破获传销大案刑拘105人

来源:中国反传销网 WWW.FCXW.CN 编辑:反传销 时间:05-29 15:03 点击:

  

 

  

 

  截止目前,共刑拘嫌疑人105人。

  以相亲、交女朋友为幌子,利用网络聊天勾引受害人上当受骗,之后将受害人约至犯罪组织的所在地后,将受害人带至窝点内,采取暴力手段,威胁控制,强制搜身,限制人身自由等方式将受害人控制在窝点内。受害人经过殴打、威胁、恐吓后,通过交出支付宝、微信或银行卡密码的方式由犯罪集团里的人将钱转走,一些钱不够的人则会被逼着向家里的父母、亲友打电话骗他们以结婚彩礼钱,或者见女朋友家人需要钱的谎言让家里的人给自己打钱,然而最后所买的产品却根本不存在。

  今年4月初,开封市公安局相国寺派出所、州桥派出所、南苑派出所联合行动,将这一涉及百人的非法拘禁犯、抢劫恶性罪团伙抓获,截止目前共刑拘嫌疑人105人,初步查明涉案资金200余万元,解救受害人27人。

  三个外地口音的年轻人来报案

  

 

  被警方查获的窝点

  2017年10月,初秋的开封,一片安逸祥和。位处市中心的相国寺公安分局案侦大队的民警们如往日一般紧张忙碌着。晌午刚过,三名持外地口音的青年男子慌慌张张地跑到了相国寺案侦队的值班室,"我们刚刚从一个像是传销的组织里逃出来。"值班民警刘振亚、王肖东听闻之后,神经一下子紧绷起来了,如果真如他们所说,这三个人是自己刚从"传销"窝点里逃出来的话,那这个组织的头目此时应该已经察觉,此时时间成了破案缉凶的最艰巨的挑战。几番询问后,民警判断此三名外地男子所言确实,案情紧急,立即向大队领导和分局领导汇报。了解情况后,相国寺派出所所长王辉、副所长王磊迅速组织警力突击受害人指认的涉案窝点。可惜,在民警达到前,狡猾的嫌疑人已经逃去无踪,只留下一套空空的房屋。王磊副局长的心中涌现了一丝紧张,如此警觉的嫌疑人,能组织多人有序的逃跑,他们的背后会是一个什么的组织体系?

  然而,就在民警们勘察现场的时候,涉案房屋外出现了一名行迹鬼祟的男子,他时不时向涉案房屋处探头探脑。经报案人悄悄指认,这名男子就是涉案团伙中的一个"头目"。

  "咱俩绕过去,控制住这个男的。"案侦大队教导员金长友和民警黄鑫绕到一旁悄悄抵近了嫌疑男子,并成功将其控制并现场对其进行讯问。

  一张电费单牵出特大暴力传销大案

  讯问中,这名男子只说自己叫张七(化名),陕西商洛人,来开封打工的。当金长友到他是做什么的,平时在开封住在什么地方的时候,张七的言语中充满了闪烁。随后,民警从张七身上搜出一张电费缴费单,经查实,与受害人指认的窝点不是同一个地方。

  在警方强大的攻势下,次日凌晨时分,张七老实交代了自己所在传销组织的全部情况,而他身上电费缴费单所对应的房子正是他们转移后的新窝点。事不宜迟,相国寺警方连夜紧急集合奔向传销组织的新窝点展开抓捕。经过突击,警方在新窝点成功控制了14名犯罪嫌疑人,随后,该组织两处隐蔽窝点也被警方掌握,此时,已经一天一夜没有合眼的金长友和案侦大队的民警们已经疲劳至极,但为了解救仍被困在窝点内的众多受害人,年已五旬的金长友没有二话,带领民警们继续投入战斗。在所长王辉的统一调度下,该所案侦大队、治安大队、社区大队的机动警力全部出动,将两处隐蔽的犯罪窝点捣毁,并抓获嫌疑人7人,解救受害人14人。

  以相亲、交女朋友为幌子勾引受害人前来

  

 

  经过讯问,嫌疑人们将这个犯罪组织的大致运作模式勾勒了出来,这是一种新型的有组织犯罪,他们以相亲、交女朋友为幌子,利用网络聊天勾引受害人上当受骗,之后将受害人约至犯罪组织的所在地后,将受害人带至多人聚集的窝点内,之后采取暴力手段,威胁控制,强制搜身,限制人身自由等方式将受害人控制在窝点内,这个众人所在的窝点被他们称之为"家",受害人被骗到一个家后由多人轮流对其进行威胁和洗脑,并强迫其签订所谓的购买"天津天狮集团"的产品的协议,一般为2800元一份产品,受害人经被殴打、威胁、恐吓后会通过交出支付宝、微信或银行卡密码的方式由犯罪集团里的人将钱转走,一些钱不够的人则会被逼着向家里的父母、亲友打电话骗他们以结婚彩礼钱,或者见女朋友家人需要钱的谎言让家里的人给自己打钱,然而最后所买的产品却根本不存在。

  通过调查,民警初步得知,该犯罪集团是以"家"为基础单位进行的运作,每个"家"为7到10人不等的人员规模,家里人的身份以等级划分,人员级别意识十分森严,每个家中自上而下分别称为"主任""管家""老板"和"帅哥","帅哥"是指刚被骗至家中的受害人,其中有特别成员的叫"宝宝""大宝""小宝"之类的女性负责与"帅哥"见面接头的女性。"老板"一般都是由"帅哥"转变而来的,一般是"购买"了一定份数的所谓的"天狮"产品后而被称为老板,"主任"有出入"家"的自由。讯问中,警方了解到在相国寺派出所辖区还有同样组织架构的另外两个"家",但警方调查后发现,这两个"家"已经人去楼空,一起消失的还有一个"大主任""龙飞"(化名)。自此之后,遭受公安机关突击的犯罪集团一夜之间像是从开封这个城市中销声匿迹一般,不再出现了。

  出现转机,特大犯罪集团逐渐浮出水面

  

 

  警方讨论案情

  

 

  警方部署方案

  2018年2月23日,恰恰又逢刘振亚和王肖东两位民警值班。一位来自安徽的报案人称,一个月前其儿子郭某称在网上交了一个女朋友,并来到开封市和女朋友见面,随后不久就联系不上了。经过研判,警方发现郭某失踪的案情与正在办理的传销组织非法拘禁案件非常相似。相国寺警方立即将郭某失踪案件与传销组织案件进行串并侦破。相国寺派出所的侦查员们在所长王辉的带领下,顾不上春节和家人的团聚,在多处碰壁、扑空后,功夫不负有心人,警方在我市东郊某老旧小区内发现了郭某的踪迹。

  3月10日上午8时,专案组民警包围了嫌疑目标房屋,上午10时,侦查员们强行破门进入目标屋内成功解救受害人郭某,同时抓获犯罪嫌疑人十余人。3月11日清早,刚刚连夜审讯完嫌疑人的相国寺派出所副所长王磊顾不上休息,继续带领由案侦、治安、社区、交巡、警综等大队民警组成的抓捕队伍对又一处窝点进清除,当场抓获嫌疑人14名,解救受害人3名。在打掉几个窝点后,侦查人员不断深挖,这个涉及人员众多,组织架构严密,内部等级森严,脉络复杂庞大犯罪集团的面目逐渐浮出了水面其内部越来越多的信息被公安机关所获悉。侦查中,警方得知,在开封警方的强力打击下,该集团其余窝点嫌疑人连夜撤离开封市,分别逃往了新乡市和洛阳市两地。

  四十余名团伙骨干乘大巴来开封建窝

  

 

  侦查中,警方了解到,2017年4月,四十余名该犯罪集团骨干乘大巴从江西景德镇来到我市,这些人在我市迅速建立多个以"家"为单位的窝点,他们以QQ好友交男女朋友为方式,将受害人骗至开封,并以暴力殴打、恐吓等手段,抢劫受害人财物,并通过非法拘禁,上课洗脑,殴打等方法迫使受害人以相亲成功为由骗取其家人汇款,汇款到受害人账户后,由该"家"之外的其它窝点管理人员取现后,让受害人购买"天津天狮"产品,实际情况是所谓的产品根本就不存在,只是由受害人在协议签字后就被收走的"记账凭证",且受害人不知道所签"协议"的下落。而后该团伙又参用上课洗脑,利益诱惑等方法使受害人转变角色,以同样的方式方法骗取其他受害人,使该犯罪团伙人员不断扩大,以"家"为单位的窝点不断增多,并跨城区进行发展,达到了开封、新乡、洛阳多城市联动的局面。

  该犯罪集团的主要特点为:一、组织严密。除去帅哥为受害人的底层以外,从下到上分为老板、管家、小主任、大主任、经理、总经理。在该犯罪团伙中有较严格的组织纪律,每一个级别都各有分工,老板负责看管新来的帅哥,并担任"大哥"、"师傅"、"副带"等角色对帅哥进行上课洗脑,殴打,直至帅哥交钱升级为老板。小主任听从大主任安排,负责上传下达,掌握"家"中所有人员动态,并帮助别的"家"殴打、恐吓新来的帅哥;大主任管理几个"家",负责各个"家"的人员调配,听从经理的安排;经理负责掌握经济和整体情况,并统一调配,安排各个"家"的住处。其中该犯罪团伙中的骨干成员基本固定。二,犯罪行为多样化。该犯罪团伙是以传销为幌子,实施的非法拘禁、诈骗、抢劫、故意伤害等犯罪手段来侵害受害人的人身财产权益。三、具有一定的经济规模。该犯罪团伙组织成员的变换升级,是以一定的"业绩"为基础的,该犯罪团伙以每套产品2800元钱为前提,对受害人进行威逼利诱,使其向家人或者朋友要钱购买产品,从而产生业绩,但是所谓的产品是不存在的,只是由受害人在协议签字后就被收走的"记账凭证"。该犯罪团伙通过该违法犯罪的手段获取了一定的经济利益,具有了一定的经济规模。四、社会危害性大。该犯罪团伙所选择实施犯罪的目标,有一定的地域选择:河北、四川、重庆、甘肃、东三省、安徽、湖南、湖北等地,且多是未婚青年,年龄为20-35岁之间,有正常的收入来源,为家里面的顶梁柱。当受害人被骗至犯罪地点后,该犯罪团伙成员对其本人人身及心理造成侵害后,并以威胁其家庭成员的人身安全等其他手段使受害人不敢反抗,不敢控告,而后逐渐被同化,因此,该犯罪团伙的成员愈来愈多,规模愈来愈大,从而造成的社会危害性也逐渐增大,严重破坏了社会生活秩序。

  警方重拳出击"总经理"高某、大主任"龙飞"落网

  3月17日,在开封市公安局局长许方军,鼓楼区委书记魏培仕、区政法委书记罗力鸣的指挥下,鼓楼区成立了专案指挥部,抽调辖区三个派出所24名精干民警划分三个组开展工作。3月30日上午,专案指挥部认为收网时机成熟,经上报市公安局党委批准,专案组指挥部下令,抽调三个派出所180名警力,分两路出击洛阳、新乡两市,对其余涉案成员进行追捕。随着时间接近深夜,各组信息源源地不断汇入总前指,综合分析显示嫌疑人已经进入我市警方张开的大网,3月31日零点10分,警方在汴、洛、新三地同时展开抓捕。当夜,警方先后抓获人员87名,捣毁落脚点9个。至当日凌晨5时,所有落网嫌疑人被安全押解回汴,历经17个小时的异地作战圆满成功。3.30专案组在开封、新乡、洛阳三地共打掉15个犯罪窝点,共刑拘105人,解救受害人27名。

  截至目前,"3.30"系列案件共刑拘105人,执行逮捕103人,解救受害人27人,初步查明涉案资金200余万元,涉及全国多地共一百余张银行卡及微信、支付宝账户。

  3月30日晚,专案组关注已久的该犯罪集团高级领导,身份级别为"总经理"的高某和级别为"经理"的陈某被成功抓获,另外,在本案中,我市警方还抓获"龙飞"等4名"大主任",14名"主任",另外3名以相亲为幌子与受害人见面的女性嫌疑人也全部落网,目前该案件正在进一步办理当中。

  来源:大河客户端
 

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