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传销模式招募人员网恋交友全是套路 荆州警方破获特大诈骗案

来源:中国反传销网 WWW.FCXW.CN 编辑:反传销 时间:10-26 09:57 点击:

  “怎么不理我啦?”“亲爱的在干嘛?”“宝贝,想你!”

  陌生美女加你微信,搭讪聊天,制造暧昧,成为知心网友,要与你见面……

  其实,很多人可能不知道,这些跟你嘘寒问暖让你深陷爱河的“美女”,现实中很可能是个“抠脚大汉”,以生病、路费等各种理由要钱,然后拉黑消失。

  《法制日报》记者今日从湖北省荆州市公安局获悉,该市荆州区公安分局经过细致调查,多警种合成作战,打掉了多个特大“传销式”网络交友诈骗窝点,抓获嫌疑人87人。

  蹊跷:传销者能玩手机

  7月9日22时许,荆州区公安分局御路口派出所接群众反映称,御河后街一出租屋内,常有多名年轻男女频繁进出,疑似传销窝点。

  民警迅速出警,一间不足60平米的两室一厅内,住着12名年轻人,10男2女。打着通铺,堆积如山的土豆和白菜,这都是传销窝点故有的特征。

  “不对呀!为什么很多人手上都拿着手机。”民警检查时发现,一般传销窝点禁止与外界联系,但这12个人里面就有9部手机,而且手机不断地在弹出新信息。

  凭直觉,民警断定这里面肯定有猫腻。

  “宝贝,你的病好些了吗?”“亲爱的,想你啦!”民警查看其中一部异常活跃的手机,发现该手机的微信名为“温情”,备注为女性,有300多位好友。

  民警现场查看发现,仅仅这两天,“温情”微信上就有10多条红包收款记录,少的6.6元、13.14元,多的520元不等。微信头像是一名靓丽的女性,而手机的持有者却是一个胡子拉碴的黑瘦男。

  在派出所内,面对民警的审讯,这12人拒不开口,问什么都说“不清楚,不知道”,民警决定重点攻破。

  这12个人里面,有一名21岁的李姓男子,穿着小马甲,梳着油背头,整体形象较之其他人更为光鲜,手机品牌也比其他人的好。

  “他们都说你是带头的。”民警通过旁敲侧击,政策攻心,成功将李某拿下。

  真相:生病见面都是套路

  21岁的李某,云南人,2017年被朋友以高薪工作为由骗至荆州,经过一番培训教育,他选择留了下来。

  该团伙打着广州姬佩斯化妆品有限公司的幌子,大量发展下线,主要招募云南、贵州、四川等地人员,通过手机QQ、微信等途径,假冒女性身份与受害人进行网络交友,取得信任后以各种理由骗取财物。

  诈骗时,该团伙先后注册多个QQ、微信号码,从网络上下载面容姣好的女性图片作为头像,填写虚假女性资料,通过互联网搜索、附近的人、摇一摇、漂流瓶等方式,主动与男性网友搭讪、聊天,一般目标设定在18岁至30岁之间。一旦有男性添加为好友,则按“套路”使用甜言蜜语与对方聊天,假意成为情侣或者熟络的好朋友。

  在逐步骗得被害人信任后,他们再以自己或父母生病住院、家庭困苦、要与被害人见面需对方支付车费等为由,通过微信红包和银行转账等方式骗取受害人的金钱,作案成功后将对方拉黑或者删除。

  警方了解到,对非常容易上当的,团伙成员会推荐给其他成员继续实施诈骗。

  为了成功骗到对方,该团伙还准备了行骗“教程”,包括如何带“新人”、聊天中的谈话技巧、要准备哪些话题、如何慌称看病或出车祸等骗人理由、接到受害人电话时要把握哪些原则……

  据悉,该团伙的每个窝点都会安排女性,搭讪聊天时都是男性,而需要语音和视频聊天时,则让女性成员过来出现一下。一般情况下会以各种理由拒绝见面,如果迫不得已需要见面时,则让女性同伙去见面。

  悲哀:有的人赶也赶不走

  “该团伙犯罪手法和以往点对点进行交友诈骗的方式,存在很大不同。”办案民警介绍。

  警方透露,该团伙以公司模式运作,以传销方式管理。团伙层级分为业务员、主管、主任、经理、总经理五级,相对应有不同提成标准和晋升要求,要达到相应的级别必须发展一定数量的下线。

  此案中的李某正是主管级别,负责一个窝点的日常运作和生活管理。不同窝点之间联系并不密切。

  主任级别管理着多个窝点,每天都会来窝点内定期收款,对骗得钱财较多的实施精神鼓励,对不会骗的,则由团伙人员进行辅导讲课。

  该团伙生活纪律严格,每天7点左右起床,上午进行培训,下午小组讨论,培训地点随机更换,为了避人耳目,每次出门采取两三人为小组。

  “这些团伙成员大多被完全‘洗脑’。”办案民警介绍,有的人谎称自己骑自行车摔伤,找家里人要钱;有的人沉浸在发财的世界里,天天在朋友圈装阔以诱惑朋友。

  更有甚者,该窝点一名王姓男子,来了3个月未骗到一分钱,李某多次赶他走,但王某就是不走。王某认为每天吃土豆和白菜,是在磨练自己,这是成功路上必须要经历的过程,而且认为和“家人们一起”很幸福。

  审讯工作持续了20多个小时,一直到7月11日凌晨。李某如实交代了该窝点共骗得5万多元的犯罪事实,还指出了位于荆州城区的6个窝点。

  在李某带领下,民警连夜对6处窝点进行了实地暗访。

  漂亮:警方出击一网打尽

  案情重大,荆州区公安分局领导高度重视,迅速成立专班,东城派出所、御路口派出所、西城派出所、北门派出所,会同刑侦大队、巡警大队等联合行动,对6个窝点进行集中清剿。

  “行动!”7月11日中午,随着一声令下,100多名警力按照分工,分赴6个窝点所在地。

  “不许动!警察!”前方战果频传,西城派出所捣毁窝点抓获18人,东城派出所抓获25人……然而,其他4个窝点人去楼空。附近居民告知,人在2天前就搬走了。

  就在民警努力追查其他窝点时,火车站警务站传来警情。7月19日上午,两名云南籍女生来到该警务站报警,称18日被朋友以介绍高薪工作为诱饵,来到荆州后才发现是传销,自己逃了出来,但行李还在窝点之内。

  北门派出所迅速出动,根据两名女生模糊的记忆,历时1个多小时寻找成功找到窝点,抓获11人。但该窝点内并未发现该女生的行李。经审讯,行李在另一窝点,民警顺藤摸瓜,将另一窝点捣毁,抓获17人。这21人,大多数是从之前4个窝点中撤离出来的。

  目前,该案共抓获犯罪嫌疑人87人,刑拘75人,批准逮捕60人,起诉37人。

  案件仍在进一步办理之中。

  来源:法制日报——法制网
 

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