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重庆江津警方破获“魔幻农庄”新型网络传销大案

来源:中国反传销网 WWW.FCXW.CN 编辑:反传销 时间:11-27 18:18 点击:

  重庆江津警方破获“魔幻农庄”新型网络传销大案

  涉案金额达4600万元

  中国网11月27日讯 号称“轻松赚钱、月薪过万”,一款名为“魔幻农庄”的所谓“理财游戏”迅速在网民中走红,在短短5个月时间里,先后发展涉及重庆、四川、广东等28个省市的12万余玩家,交易金额达4600余万元。8月中旬,游戏全面崩盘,数万玩家血本无归之际,方才认清其网络传销的真面目。

  日前,重庆江津警方经过缜密侦查,抓获该网络传销组织骨干成员13人,冻结银行账户19个,扣押涉案资金307.5万元、高档车辆8台,查获大量涉案手机、电脑硬盘、服务器数据等证据。至此,该起以“魔幻农庄”游戏为幌的新型特大网络传销案成功告破。

  “玩游戏能赚钱,亏了算我的”

  “嘿,你知道吗?有个在手机APP上种花的小游戏,只要投资330元钱,每天上线一分钟施肥,一个月以后就能拿到660元,第二个月就是1200元,第三个月就是2400元,来钱特别快!亏了算我的!来来来,我们先加个微信,我把链接发给你看看……”2017年5月初,一辆从江津开往合川的滴滴顺风车上,乘客小黄正在极力向驾驶员段先生推荐“魔幻农庄”游戏,并称自己已经赚了数万元。

  起初,段先生没有理会,但在小黄连续一个月的微信宣传攻势下,5月29日,段先生抱着试试看的心态,微信转账给小黄330元钱,换来了一个游戏账号。

  段先生登录游戏后发现,系统扣除30元管理费后,自己的账号里拥有了300颗种子,施肥后可生长为300朵玫瑰花,第二天,系统自身会按照2.77%的收益率,增长为308朵玫瑰花,第三天则变为316朵,以此类推,一个月后,段先生拥有了699朵玫瑰花。除了最初的300朵玫瑰不可交易外,多余的399朵可以通过微信或支付宝卖给其他玩家或者游戏客服,每朵花价值1元人民币,这叫做静态收益。

  小黄告诉段先生,如果要赚更多的钱,还可以设法获取动态收益,那就是推荐其他人参与进来——直推1个用户奖励16个种子,满100个种子可以换90朵玫瑰花;段先生现在的级别是花农,若直推达10个用户会奖励1个花仙子,增加收益率0.1%,4个花仙子自动合成一个花天使,增加收益率0.5%,玩家最多拥有4个花天使。花天使的更高一级叫做庄园主,也是游戏中的最高身份,需要两个条件:一是直推40人,获得游戏里面的15块土地的开垦资格,二是拿钱开地,开垦10块黑土地、每块需要300元,5块金土地、每块需要3000元,一共投入18000元后,段先生就可以成为庄园主了,享受提高交易上限、免除交易手续费、可帮任何人注册账号等特权。每一个推荐人,都可以从自己的直推人处“采蜜”,也就是采花,获取对方每天收益的10%。

  弄清楚了游戏规则,段先生发现卖玫瑰花确实可以赚钱,听说庄园主日均收益可达500-1000元,段先生动了心,想成为庄园主来获取更多利益,可是要推荐40个人,他感到有点困难。在小黄的建议下,段先生注册了40个小号来作为自己的直推用户,从此一发不可收拾,总共注册了130多个小号,投入12万元,并热切期盼着它变成120万元、1200万元的那一天。直到2017年8月12日,游戏以维护名义关闭三天后并没有重新开放,段先生这才慌了神。他登录了游戏微信群询问消息,最终确认了一个事实——

  游戏崩盘了。

  此时,段先生的推荐人小黄,也失去了一切联系。段先生意识到自己可能遭遇了传销,于是到江津区公安局报案。短短两三天内,江津警方接待了类似群众151人,报案金额总计162万元,其中少则330元,多则十余万。

  这群人的财富梦,被现实狠狠摔成一地碎渣。

  夜以继日侦查一月,披荆斩棘艰难固证

  江津区公安局接警后,立即抽调70余名警力组成专案组,全力展开抓捕、审查、资产处置、物证提取等一系列案侦工作。

  多份报案材料表明,该游戏有一个最大的“老板”,绰号“宝哥”,只有投入资金最多的庄园主才有资格加入宝哥所在的微信群,聆听宝哥的“励志”教导,增强拉人玩游戏的信心,同时还可以哄抢宝哥的千元“红包雨”。目前,此人明知游戏崩盘,现已卷款而逃,不知所踪。专案组民警判断,此人或是游戏的主要负责人,很有可能是该案的一个重要突破口。找到“宝哥”,成为专案组民警眼前的第一个难题。

  专案组民警迅速落实了“宝哥”的真实身份,该人姓马,江津德感人,今年28岁。据可靠线索显示,此人具备一定的反侦查意识,在8月初游戏崩盘之前就嗅到危险,提前跑路。民警进一步顺藤摸瓜,摸清了马某的行动规律,同时积极向马某的老母亲开展法制宣传,多管齐下寻找马某下落。8月18日,民警看准抓捕时机,在重庆市渝北区将马某捉获归案。同时落网的还有嫌疑人黄某,也就是推荐滴滴车主段先生注册游戏的乘客“小黄”。

  根据马某和黄某的交代,该游戏为广州东隆网络科技有限公司开发维护,为查清事实,抓捕组、电子物证提取组的民警于8月20日奔赴广东。22日,民警正在广东街头调查走访,超强台风“天鸽”突袭广东沿海,电线及树木倒塌,建筑外墙脱落,有一块巨大的广告牌刚好坠落在民警身后,险些砸中民警,该民警妻子得知后后怕不已。最终,出差民警克服了天气恶劣、人地生疏、水土不服等各种困难,成功抓捕东隆公司法人李某和技术人员刘某、覃某,同时在广东省佛山市查获了大量的游戏后台服务器。

  接下来的审讯工作,是与传销组织核心头目斗智斗勇的较量。此类新型网络传销作为一种高智商犯罪,团伙核心人员年龄分布均在27-32岁之间,头脑灵活、思维敏捷,在游戏发起之初就设计了许多环节逃避法律打击,并想好多种抽身后路,在接受讯问时各显神通,例如,审讯初期,多名嫌疑人均对“上家”、“下家”、“上线”、“下线”等词语极度敏感,一再强调他们是“推荐人”、“直推人”,竭尽所能意欲洗脱“传销”嫌疑,为专案侦办带来了巨大的挑战。

  要破案,马某是关键。为了啃下马某这块“硬骨头”,民警在讯问前通常要做大量的功课,每一次的讯问目的、讯问提纲、马某目前的心理状态、针对马某的反应而采取的临场对策,甚至具体到某个问题的措辞,都要提前准备,甚至会进行预演,以保证每一次的提讯都有助于查清事实真相,捍卫法律权威。

  面对民警的讯问时,马某十分坦然,他并不承认自己的游戏是传销活动,而是辩称自己在发起这款游戏之前就专门购买和学习过相关反传销的书籍,认为传销的特点是三级收益,而“魔幻农庄”游戏中,玩家只从自己直推人账户中“采蜜”,只有一级收益,不构成传销。马某以为这样即可骗过民警,不料,民警早有准备,当即向其揭露了游戏中的收益本质,虽然游戏中表现为玩家只能提取下一级的收益,但每一级玩家都通过对下一级“采蜜”来壮大自身基数,那么玩家的收益实际上是间接来源于其发展延伸的推荐线的最后一级,完全符合法定的传销犯罪要件。

  马某见一计不成,又生一计,声称与东隆公司签有游戏开发协议,意图同技术人员刘某一起,将法律责任转嫁到东隆公司法人李某身上,将自己包装成一个无辜的游戏“散户”,逃避法律制裁。不想又被民警见招拆招,依据民警查明的事实,刘某才是东隆公司的实际控制人,游戏开发协议为马某同刘某在案发前匆忙补签,意图转嫁责任,暴露了马某与刘某狗急跳墙的焦虑心态,其犯罪事实欲盖弥彰。

  眼看自己准备的“妙计”都被熟谙业务的民警一一击破,马某慌了。9月2日,民警再一次提审马某时,对马某进行政策攻心及法制宣传,提到马某年幼的孩子及年迈的母亲时,马某再也控制不住内心的恐慌焦虑与对亲人的内疚自责,心理防线彻底崩溃,在民警面前流下了悔恨的泪水。接过民警递过来的纸巾,马某终于将一切都和盘托出。眼见大势已去,其他嫌疑人也都放弃了挣扎,依次供认了自己的犯罪事实。在大量的银行流水、通话清单、报案材料、后台服务器数据等支撑下,嫌疑人供述得到印证,案件证据链条已基本完善,本案的侦办终于取得了来之不易的阶段性胜利。

  典型“庞氏骗局”,非法牟利1651万

  据嫌疑人马某交代,在2017年3月初,在林某(女)的推荐下,马某认为一款名为“玫瑰庄园”的游戏很吸引公众参与,并判断开发类似游戏能获取暴利。于是,马某找到广州东隆网络科技有限公司法人李某、实际控制人刘某,要求刘某以“玫瑰庄园”游戏为范本开发了“魔幻农庄”游戏,并达成了口头协议:由东隆公司负责开发游戏软件并负责运行维护、程序修改、完善等事项,马某负责游戏推广,运行后按参与者投资游戏平台收益总额,马某分得63.4%,刘某等人分得36.6%。

  2017年3月15日,“魔幻农庄”正式上线,在马某安排下,由李某(女)、林某(女)、胡某等人负责该款游戏的日常运行、管理、推广,李某(女)、林某(女)等人作为顶层玩家,胡某等人为首批次下线,以此为游戏平台核心层级迅速发展下线,以金字塔形式形成运行体系。其中,仅林某(女)就发展下线达14650人,其丈夫王某发展下线3920人,下线层级均达到八级,可谓是该传销组织中的“强力夫妻档”,二人非法牟利近30万。

  游戏运行期间,由于参与者疯狂加入,游戏系统平台囤积了玩家大量玫瑰花,大大超出了马某预想状态。为稳住玩家,让玩家继续相信该游戏能赚钱,同时消耗玩家囤积的玫瑰花(俗称“消除泡沫”),马某与刘某商量,在游戏中增设“抓娃娃”等赌博小游戏,并在江津区鼎山街道开设了“魔幻火锅”、“魔幻咖啡”等实体店,许诺可使用玫瑰花付款,拓宽玩家消耗花朵的渠道。然而,这些措施并无法满足玩家最终要兑付提现的需求。2017年8月9日,马某不得不选择以系统维护三天的名义关闭游戏运行程序,此时,马某已经明知,三天后,游戏入口不会再次打开,全面崩盘的那一天终究还是来了。

  为逃避打击,8月11日,马某等人赴广州,让刘某代表东隆公司补签游戏开发协议,企图将法律责任转嫁给东隆公司法人李某。马某、刘某等人意图以此举来逃脱法律制裁,可是他们却不知道,天网恢恢、疏而不漏,最终依然不得不在铁证如山前认罪伏法。

  据警方查明,该款游戏参与注册玩家15万余户,12万余人,涉案金额 4600余万元,仅马某本人就非法牟利1047万余元。

  然而,非法获得的财富注定不能带来幸福。曾推荐段先生玩游戏的嫌疑人黄某,只因为马某为其绘就的“财富大梦”,就心甘情愿地免费为马某打工,不但自己注册了20个小号,还积极推荐给了40余个亲朋好友,幻想着暴富的那一天。而如今,他虽然牟利8万余元,可是却将被依法追缴,且即将失去可贵的自由;他的亲朋好友都因为他的推荐而上当受骗,纷纷去他位于江津的家中讨说法,害得黄某的母亲有家难回,终日躲在远房亲戚家不敢见人。说到这里时,黄某难以抑制自己的情绪,肩膀微微抽动,双手捂住眼睛,泪水从指缝中流了出来。

  民警提醒广大市民,如果有人向你推荐“交会费、发展下线、层级返利”的游戏或商品,请千万提高警惕,你很有可能正在遭遇传销骗局。以本案为例可见,传销本身没有造血能力,既不生产物品,也不投资增值,而是以高额收益做诱饵,通过“拆东墙补西墙”支付利息和短期回报,用后入局者的钱付给先入局者,制造赚钱假象,进而骗取更多的投资,是典型的“庞氏骗局”。而这种局因为先天不足,迟早会有难以为继、无人入局的那一天,届时,入局者所有的投入都将付之东流,烟消云散。此外,传销参与人“坑”的大多都是亲友,难免因此成仇,或不相往来,或伺机报复,由此引发的悲剧数不胜数。为了您和亲友的幸福,务请珍爱生命,远离传销。

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