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四川反传销:绵阳破获特大网络传销案 涉案金额高达上亿元

来源:中国反传销网 WWW.FCXW.CN 编辑:反传销 时间:01-03 13:30 点击:

  1月3日,绵阳市公安局经侦支队发布消息,游仙公安分局2017年破获了一起特大网络传销案,打掉一个以投资网络虚拟币“利物币”为名,参与人数达2000余人,涉案金额高达1亿余元的网络传销组织,移送审查起诉犯罪嫌疑人31名。同时,通报称,2017年,绵阳共破获各类经济犯罪案件168起,移送检察机关审查起诉经济犯罪嫌疑人488名,为群众挽回经济损失1.36亿余元。

  以投资“利物币”为名搞网络传销

  2016年5月,游仙公安分局经侦大队陆续接到群众报案称:辖区有人以投资虚拟货币“利物币”为名,发展大量群众参与投资,后“利物币”网站关闭,游仙地区负责人孟某某、齐某某失去联系。

  接报后,游仙公安分局立即成立专案组开展调查取证。经精心部署、缜密侦查,及时将孟某某、齐某某等11名骨干分子抓获归案。在捣毁游仙片区网络后,专案组发现“利物币”传销组织在绵阳地区的总头目为赵某某和杨某某。经近一年时间的深挖细查,今年,杨某某在新疆昌吉市被抓获归案;赵某某迫于压力,主动到公安机关投案自首。经审讯,二人对其组织、领导传销活动的犯罪行为供认不讳。

  

 

  经查:2016年以来,该传销组织大肆对外宣传,“利物币”为德国磐石基金打造的4代虚拟货币,具有流通、保值的功能。投资人只需购买价值6000元人民币的“利物币”,即可激活网络矿机,矿机每日生产的“利物币”储存于投资人个人账户中。投资人可从中获取动态收益和静态收益,动态收益是以投资人发展下线人数为返利依据,静态收益为每隔一个固定时间获得部分固定收益。动态收益和静态收益的返利均为“利物币”,投资人需通过找上线兑换或卖给下线激活矿机套现为人民币。通过采取以上模式,该犯罪团伙共诱骗数千名群众参与传销。

  以买产品赠公司原始股为诱惑搞传销

  绵阳经侦支队还通报称,2016年底,安州区公安机关陆续接到群众反映,安州创业园区内某科技公司打着政府招商引资的旗号,大量对外招揽会员并免费赠送公司原始股权。接报后,安州区公安分局及时成立专案组对线索进行摸排研判,发现该公司运作模式符合传销犯罪特点,及时立案侦查。

  经查:2016年3月,犯罪嫌疑人马某某在安州区注册成立某科技有限公司。同年9月,公司因资金断链,相继招募李某某、魏某某等人,对外大肆宣传公司在安州工业园区内有纯电动校车、合作办学、合作开发农业等多个项目,以购买产品赠送公司原始股为诱惑,通过口口相传、互联网等渠道,利诱会员发展下线,形成上下线层级关系,并以下线消费业绩作为上线计酬依据,从事传销活动。截止案发,该团伙发展下线100余人,涉案金额达50余万元。

  

 

  虚开增值税专用发票案

  涉案金额高达4亿余元

  当天,绵阳警方还通报了一起虚开增值税专用发票案。盐亭县公安局历经半年时间,通过发起全国集群战役,成功破获一起涉及四川、陕西、云南、贵州等20多个省市600多家企业的特大虚开增值税专用发票案,涉案金额高达4亿余元,抓获犯罪嫌疑人20余名。

  2016年11月28日,盐亭县局接到绵阳市国税稽查局移送的涉税案件线索反映:在盐亭注册成立的某物流有限责任公司涉嫌虚开增值税专用发票。警税部门围绕涉案公司注册、经营、财务、资金流、物流等多方面广泛开展摸排核查,收集固定大量证据,最终锁定罗某某为两家涉案公司的实际控制人。专案组立即对罗某某进行全力抓捕。2017年4月21日,专案组在北京将犯罪嫌疑人罗某某抓获归案。该罗到案后拒不交待犯罪事实,在“零口供”的情况下,专案组依据收集的扎实证据,证实了罗某某等人在无实际货物交易、劳务服务的情况下,以物流公司的名义,先后向全国多家企业虚开增值税专用发票。

  由于该案涉及四川、江西、云南、安徽、辽宁等20多个省市600多家企业,点多面宽量大,2017年7月5日,公安部经侦局通过“云端行动”系统成功发起全国集群战役。目前,除四川外,云南、江西、山东、安徽、辽宁等省市公安机关已先后对涉案企业及人员进行立案侦查,并对当地主要犯罪嫌疑人采取强制措施,进一步扩大了打击跨区域涉税犯罪的战果。目前,案件已移送审查起诉。

  

 

  警方提醒:

  三大方法识别网络传销

  那么,如何来识别网络传销呢?警方提醒,主要有三大方法进行识别。一是入门费。是否需要以在网上注册成为会员,认购少量商品或缴纳一定费用取得加入资格;二是拉人头。是否需要发展他人成为自己的下线,并以直接或间接滚动发展的人员数量为依据计算报酬;三是团队计酬。是否以直接或间接发展人员的“销售”业绩(拉人头的数量)为计算报酬的依据。

  如果符合以上特征,就有可能涉嫌传销。群众要提高警惕,不要轻信各类违背市场价值规律的传销骗局,以免掉入陷阱、上当受骗。

  成都商报客户端记者 汤小均

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