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传销打着“大数据”幌子大肆发展会员,贵阳南明警方破获10亿传销大案

来源:中国反传销网 WWW.FCXW.CN 编辑:反传销 时间:08-17 10:58 点击:

  打着“消费养老”等口号,贵阳一公司通过“拉人头”大肆发展下线 传销团伙被端 涉案金额10亿

  贵阳一家名为贵州禧鸿泰的科技发展有限公司,打着“消费养老”、“大数据”等口号,在没有任何实体经济支撑的情况下,通过“拉人头”在全国成立大量分公司,形成金字塔式传销网络人员关系。

  贵阳市公安局南明分局得知此事后展开侦查,于7月31日在贵阳、瓮安、重庆三地同时收网,抓获违法犯罪嫌疑人杨某斌等禧鸿泰公司核心成员共10人。同时,警方对这家在全国拥有410家分公司,涉案金额高达10亿元的禧鸿泰公司办公场所进行了搜查、查封。

  

  警方抓获嫌疑人
 

  打着“大数据”幌子 大肆发展会员

  2017年6月初,贵阳市公安局南明分局接到群众举报称,贵州禧鸿泰科技发展有限公司(以下简称“禧鸿泰公司”)存在传销违法行为。

  得知这一消息,南明分局将该案立为组织、领导传销案侦查。警方侦查得知,禧鸿泰公司成立于2016年10月,而该公司自开办以来,便打着“消费养老”、“大数据”等极具诱惑力的口号,在没有任何实体经济支撑的情况下,形成以禧鸿泰公司为顶点的金字塔式的传销网络人员关系,通过拉人头在全国范围内成立大量分公司,发展大量会员,从不断发展的下线参与者的“会费”、“消费金”中层层抽取利润。

  期间,还通过建立公众微信号的电商平台、打造网络商城的形势,不断欺骗消费者进行投资,并宣扬“不需工作便可赚钱的理念。”
 

  层层返利 吸收十亿元资金

  通过侦查警方发现,杨某斌系禧鸿泰公司的法人代表,兼执行董事。而其家属成员则组成了该公司经营架构的主要成员。而杨某斌之所以开办禧鸿泰公司,系他在广西北海学习到了一套传销模式,随即想在贵州大肆推广。

  禧鸿泰公司创办之初,杨某斌等犯罪嫌疑人,便制订了传销“规则”,要求参与者以缴纳一定费用的方式获得加入资格,随即对参与会员进行培训、授课,同时鼓励参与者积极发展下线人员参加,最终直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据,从中牟利。

  “交纳2600元,即可成为公司会员,并获得每天返现100元,共计66天的红利。”这是杨某斌等犯罪嫌疑人,为吸引会员发展下线的手段之一。据了解,2600元则是入会费,同时也可视为一股,而会员要想拿到更多的返利,则只需投入更多即可。如投入5200元,即可每天返利200元,以此类推。

  同时,为了鼓励老会员继续发展下线,杨某斌等犯罪嫌疑人,还提出发展下线30人以上,则可发展成为公司经理、分公司负责人,以此让公司不断扩张。而每发展一个下线,又可获得50至100元的奖励。

  通过这样的传销方式,禧鸿泰公司在一年多的时间内,便在全国相继发展410家分公司,拥有会员9万余人,涉案金额高达10亿元。

  

  警方抓获嫌疑人
 

  10名核心成员 同一天落网

  摸清禧鸿泰公司的运作模式和情况后,南明警方严密布控,于2018年7月31日,通过刑侦、经侦、社区、网安等多警种联合,在贵阳、瓮安、重庆三地同时收网,一举抓获违法犯罪嫌疑人杨某斌等禧鸿泰公司核心成员共10人,并对禧鸿泰公司办公场所进行搜查、查封,对构成犯罪的,将按有关法律处理。

  南明警方提醒,不仅组织、领导传销是违法犯罪,参加传销同样也违法,情节严重的还将被追究刑事责任。针对此案,如有要反映的问题,可致电0851-85523362。案件进展情况,南明分局将及时通过“南明公安”微博、微信对外发布。

  目前,案件仍在进一步侦办中。(王杰)

  来源:贵阳晚报

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