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合肥警方破获特大组织传销案 涉案人员达300余名

来源:中国反传销网 WWW.FCXW.CN 编辑:中国反传销网 时间:05-11 02:04 点击:

     资本运作、虚拟股份已经太老套,随着政府部门打击传销力度的加大,传销分子也开始“玩花样”。日前合肥市公安局摧毁一个以销售白酒为幌子的特大传销犯罪团伙,涉案人员300余名,抓获谢某某等传销组织核心犯罪嫌疑人8人,捣毁传销窝点6处,查获涉案金额2000余万元。

 

    传销头目一网打尽

 

    4月1日晚上6点,政务区高河路一家酒店门前,一辆黑色雷克萨斯轿车上,下来一名衣着光鲜的中年男子,小心观望周边环境后,他快步走入酒店二楼的一个包厢。

 

    就在该男子进入包厢没多久,几十名民警突然出现,将包厢内二十多名男女悉数控制。经现场审查,包括中年男子谢某某在内的八名老总级传销骨干分子被一网打尽。至此,缜密侦查近一个月的“4.1”特大组织传销案成功告破。

 

    今年2月,合肥市公安局经济开发区分局民警在走访中获得线索,在九溪江南、报业园等小区有疑似大批传销分子活动,极有可能是一个体系庞大的传销团伙。经开分局立即成立专案组,对案件立案侦查。

 

    经调查,“老总”级传销人员谢某某进入警方视线。谢某某,男,50岁,福建人,2010年从广西潜入合肥市从事传销活动。当时,谢某某还是个“小角色”,随着合肥打击传销力度持续加大,越来越多的传销团伙被摧毁,而谢某某却捕捉到了“危机带来的机遇”。

 

    他将多个被摧毁的传销团伙中依然执迷不悟的成员网罗至麾下,很快聚集了来自福建龙岩、江苏南京、四川自贡、江西上饶等地的300多名传销人员。

 

    公司开了近一年未接一笔单

 

    经审讯,谢某某表示,近年来随着执法部门打击力度越来越大,加之传销活动的违法本质不断被曝光, “业务”越来越不好做。为此,他们想到了更为隐蔽和欺骗的手段。

 

    在黄山路与潜山路交口新华国际广场某单元1212室,悬挂着“合口商贸有限公司”的招牌。民警介绍,2013年5月,谢某某与同乡陈某某(另案处理)共同注资成立“合口商贸有限公司”。而直至被查封,这家公司没开展过一笔业务,甚至电脑机箱里没有主板,电话也根本没有接通。

 

    谢某某煞费苦心成立这家空壳公司,目的是给“新人”洗脑时向他们鼓吹、炫耀,只要加入传销,就能拥有这样“成功”的人生。

 

    在谢某某住处及公司内,除了大量的传销书籍、光碟等物品外,警方还缴获了五百多瓶白酒。

 

    这些白酒外包装与茅台酒极为相似,但名称却是“中国爱国酒”,外包装上印有“联合国认证协会监制、贵州贵怀酒业有限公司出品”、“中国梦三十年珍藏佳酿”等字样。但是寻遍整个包装盒,也找不到生产单位的详细厂址,更别提“QS”标志、产品执行标准等信息。

 

    就是这样一种浑身上下散发着山寨气息的酒,谢某某竟将其定价为2650元一箱(每箱6瓶)对传销人员出售,经工商部门估价评定,一瓶酒的成本价格不过百元左右。

 

    白酒销售暗藏玄机

 

    “以前,传销分子散播他们的传销理念通常都是靠书本,现在这些传销分子开始逐渐翻新花样了。”办案民警介绍说,如今传销活动不光是“开会洗脑”,而且逐渐渗入商品消费领域,并伪装成正常的商品经营活动。

 

    警方介绍,谢某某销售的这些白酒其实正是他试图瞒天过海的狡猾之处:一方面,通过酒的名称大做文章,向传销人员宣扬“资本运作”,声称只要加入传销组织就是“繁荣、发展经济的爱国行为”。

 

    而另一方面,下线购买这些白酒后,缴纳的钱款就等同于认购了“股份”。一旦东窗事发,在面对执法部门时,谢某某也可以狡辩自己从事的并不是“纯资本运作”,而是有实物的商品经营行为,妄图逃避法律的制裁和打击。

 

    贷款买豪车撑场面

 

    警方办案中发现,传销并不像那些“老总”级别所说的那样致富快,像谢某某这样的所谓“成功人士”,为了在新人面前吹嘘和展示富有,真是煞费苦心。

    民警介绍,当一个新人交了3800元或者6.98万元时,提成中的55%被比区域老总更大的人物抽走,剩下45%层层提成,到手的少得可怜,“就算是老总级人物,也很少骗到钱。”

 

    看守所中,与谢某某一同落网的“老总”级传销骨干胡某某(男,59岁,福建长汀县人),曾对外宣称自己是“副厅级、退休老干部”。

 

    “我哪是什么老干部,都是唬人的。你看我的手表、手机,那都是用来撑场面才买的,为了给下线造成传销能赚大钱的假象。”胡某某称,普通传销人员一个月最多只有1次机会“见总”。为了给普通传销人员“造梦”,“老总”必须用豪车及名牌服饰引导、激励对方,稳定人心。而为了节省开支,平日里,他们也都不会穿戴这些名牌。而“老总”们驾驶的豪车,大多是通过贷款购得。嫌疑人谢某某成为“老总”后,该团伙核心级成员纷纷道贺,并要求谢某某购买一辆“能拿得出手”的汽车充门面。无奈之下,谢某某只得通过贷款购买了那辆黑色的雷克萨斯。

 

    正是这个自称为“最失败老总”的胡某某在2011年来到合肥后,两年多的时间已经发展了30名下线,获得非法利益几十万元,全部被其挥霍一空。而与此形成鲜明对比的是,下层传销人员的生活十分清苦,他们往往数十个人挤在一个十几平方的出租屋内,房间里没有热水、电视,平时更是被禁止出门。

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